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企业管治

审核委员会

本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告成立审核委员会,并制定书面职权范围。审核委员会由三名成员组成,即我们的独立非执行董事林智远先生赵立华先生及岳峥先生。林智远先生获委任为审核委员会主席,他是具备相应的专业资格的独立非执行董事。审核委员会的主要职责为审阅本公司的财务资料、监督本集团的财务申报过程、风险管理及内部监控体系、监督审核过程、就委任、重新委任及罢免外部核数师作出建议及履行董事会指派的其他工作及职责。

提名委员会

本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告成立提名委员会,并制订书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即我们的执行董事兼董事会联席主席曾云枢先生,以及独立非执行董事赵立华先生及岳峥先生。我们的独立非执行董事赵立华先生获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为审核董事会的架构、规模及组成,并就委任及罢免本公司董事向董事会作出建议。

薪酬委员会

本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告成立薪酬委员会,并制定书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成,即我们的执行董事兼联席首席执行官王德文先生,以及我们的独立非执行董事岳峥先生及林智远先生。我们的独立非执行董事岳峥先生获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构向董事会提出建议,及就个别董事及高级管理人员的薪酬待遇向董事会提出建议。