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投資者關係
通函及公告

審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會,並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成,即我們的獨立非執行董事林智先生岳崢先生及戴亦一先。林智遠先生獲委任為審核委員會主席,他是具備相應的專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱本公司的財務資料、監督本集團的財務申報過程、風險管理及內部監控體系、監督審核過程、就委任、重新委任及罷免外部核數師作出建議及履行董事會指派的其他工作及職責。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會,並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成,即我們的執行董事兼聯席首席執行官王德文先生,以及我們的獨立非執行董事岳崢先生及林智遠先生。我們的獨立非執行董事岳崢先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構向董事會提出建議,及就個別董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議。


提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會,並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成,即我們的執行董事兼董事會聯席主席曾雲樞先生,以及獨立非執行董事戴亦一先生及岳崢先生。我們的獨立非執行董事戴亦一先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為審核董事會的架構、規模及組成,並就委任及罷免本公司董事向董事會作出建議。